什麼是洗錢?
洗錢，即將非法所得通過各種手段轉化為看似合法的收入，是一種金融犯罪活動。這些非法所得可能來自毒品販賣、恐怖主義資金、詐騙、腐敗等各類犯罪活動。洗錢者的目的是隱藏資金的非法來源，將其轉換為合法資產，使其能夠自由使用。
洗錢的過程
洗錢通常分為三個階段
安置階段（Placement）：將非法資金投入金融系統，例如存入銀行、購買有價證券或其他高價值商品。
分層階段（Layering）：通過複雜的金融交易手段來掩飾資金來源，例如進行多次轉賬、跨國匯款，或者使用離岸金融中心來模糊資金的蹤跡。
整合階段（Integration）：將洗淨的資金重新投入經濟體系，使其看起來像合法的商業收入，例如投資房地產、企業或奢侈品市場。
博弈行業中的洗錢手段
博弈行業，尤其是娛樂城，成為洗錢集團常用的洗錢工具之一，主要原因如下：
現金交易頻繁：娛樂城的交易多為現金交易，這為洗錢提供了便利。
高額投注和兌現：洗錢者可以通過高額投注來掩蓋非法資金來源，然後兌換成合法的贏款。
賬戶操作複雜：娛樂城賬戶的複雜性和匿名性使得監管更加困難。
洗錢集團利用博弈行業的手段
不法所得兌換籌碼
洗錢集團將現金換成賭場裡的籌碼，在賭場內下注，然後將籌碼換成現金，離場後聲稱這些獲利都是合法所得。
線上娛樂城的洗錢方式
洗錢集團將騙來的資金使用娛樂城的存款方式，多以超商代碼存取方式存入線上娛樂城。完成一定的下注流水後，立即提取至乾淨帳戶，並將現金提出，作為其他正當投資。
以分析師或代理名義代操詐騙
詐騙集團假借分析師或代理的名義，提供報牌可獲利的虛假信息，吸引玩家註冊並存款，最終將玩家存入的金額全數提取。
娛樂城如何防範洗錢活動
核實真實身分資料
綁定銀行帳戶和真實姓名驗證是防範洗錢的基本措施。娛樂城要求玩家綁定銀行帳戶，以確保存款和提款的一致性，防止詐騙集團利用不明帳號進行洗錢活動。
風險評估套利行為
娛樂城通過第三方遊戲平台審查遊戲下注風險，判斷並審查單邊投注、對沖投注和軟件投注等行為，確保遊戲的公平性和安全性。
洗錢/詐騙集團在PTT、DCARD等平台留言來勝娛樂城詐騙
洗錢集團在被娛樂城查出後，常常利用社交平台進行抹黑和攻擊。他們在博弈相關社團、各大論壇以及自架部落格上發文，試圖通過負面評價脅迫娛樂城出金。然而，這些都是洗錢集團的報復行為，來勝通過嚴格的防範措施和真實姓名驗證，有效保護玩家的權益。
結論
娛樂城防範洗錢和詐騙至關重要，只有這樣才能保護玩家的權益。來勝通過嚴格的防範措施，確保平台的安全性和合法性，如果您正在尋找一個安全可靠的娛樂平台，來勝娛樂城絕對是您的最佳選擇。
